Veiledning Kundesenteret BM – oppdatering av kundeopplysninger Kun for intern bruk Oppdatering av kundeopplysninger BM Skjema Oppdatering av kundeopplysninger uten sideskifte (kundesenter BM) Fyll ut skjemaet så hører du snart fra oss! Trinn 1 av 9 11% Som følge av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, har offentlige myndigheter pålagt alle banker å innhente oppdatert informasjon om sine bedriftskunder, lag, foreninger og organisasjoner. Derfor ber vi deg svare på noen spørmål om din virksomhet. Start utfyllingen med å klikke på «neste» under. Lykke til!Virksomhetens organisasjonsnummer Navn på virksomheten KontaktinformasjonVirksomhetens e-postadresse Virksomhetens telefonnummer Virksomhetens adresse Adresse Poststed Postnummer AfghanistanAlbaniaAlgerieAmerikaAmerikansk SamoaAndorraAngolaAnguillaAntartikisAntigua og BarbudaArgentinaArmeniaArubaAserbajdsjanAustraliaBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelgiaBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia og HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrasilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCaymanøyeneChadChileChristmas IslandCocos IslandsColombiaCongoCook IslandsCosta RicaCuraçaoCzechiaDanmarkDe amerikanske jomfruøyeneDe britiske jomfruøyeneDe forente arabiske emiraterDen dominikanske republikkDen sentralafrikanske republikkDjiboutiDominicaEcuadorEgyptEkvatorial-GuineaEl SalvadorElfenbenskystenEritreaEstlandEswatiniEtiopiaFalkland IslandsFijiFilippineneFinlandFrankrikeFransk PolynesiaFrench GuianaFrench Southern TerritoriesFærøyeneGabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGrenadaGrønlandGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHellasHoly SeeHondurasHong KongHviterusslandIndiaIndonesiaIrakIranIrlandIslandIsle of ManIsraelItaliaJamaicaJapanJemenJerseyJordanKambodsjaKamerunKanadaKapp VerdeKasakhstanKenyaKinaKirgisistanKiribatiKomoreneKongo, Den demokratiske republikkenKorea, Democratic People's Republic ofKorea, Republic ofKroatiaKubaKuwaitKyprosLao People's Democratic RepublicLatviaLesothoLibanonLiberiaLibyaLiechtensteinLitauenLuxembourgMacaoMadagaskarMalawiMalaysiaMaldiveneMaliMaltaMarokkoMarshalløyeneMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMikronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMosambikMyanmarNamibiaNauruNederlandNepalNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNord-MarianeneNorfolk IslandNorgeNorth MacedoniaOmanPakistanPalauPalestinaPanamaPapua Ny-GuineaParaguayPeruPitcairnPolenPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussian FederationRwandaRéunionSaint BarthélemySaint Helena, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts og NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent og GrenadineneSalomonøyeneSamoaSan MarinoSao Tome og PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychelleneSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSomaliaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpaniaSri LankaStorbritanniaSudanSurinamSvalbard and Jan MayenSveitsSverigeSyria Arab RepublicSør-AfrikaTadsjikistanTaiwanTanzania, the United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad og TobagoTunisiaTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluTysklandTürkiyeUS Minor Outlying IslandsUgandaUkraniaUngarnUruguayUsbekistanVanuatuVenezuelaViet NamWallis and FutunaWestern SaharaZambiaZimbabweÅland IslandsØsterike Land Nettside SelskapsinformasjonHer trenger vi litt ulik informasjon om din virksomhet. Hva driver/skal virksomheten drive med? Er virksomheten skattepliktig til utlandet? Ja Nei Hvilket land AfghanistanAlbaniaAlgerieAmerikaAmerikansk SamoaAndorraAngolaAnguillaAntartikisAntigua og BarbudaArgentinaArmeniaArubaAserbajdsjanAustraliaBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelgiaBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia og HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrasilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCaymanøyeneChadChileChristmas IslandCocos IslandsColombiaCongoCook IslandsCosta RicaCuraçaoCzechiaDanmarkDe amerikanske jomfruøyeneDe britiske jomfruøyeneDe forente arabiske emiraterDen dominikanske republikkDen sentralafrikanske republikkDjiboutiDominicaEcuadorEgyptEkvatorial-GuineaEl SalvadorElfenbenskystenEritreaEstlandEswatiniEtiopiaFalkland IslandsFijiFilippineneFinlandFrankrikeFransk PolynesiaFrench GuianaFrench Southern TerritoriesFærøyeneGabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGrenadaGrønlandGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHellasHoly SeeHondurasHong KongHviterusslandIndiaIndonesiaIrakIranIrlandIslandIsle of ManIsraelItaliaJamaicaJapanJemenJerseyJordanKambodsjaKamerunKanadaKapp VerdeKasakhstanKenyaKinaKirgisistanKiribatiKomoreneKongo, Den demokratiske republikkenKorea, Democratic People's Republic ofKorea, Republic ofKroatiaKubaKuwaitKyprosLao People's Democratic RepublicLatviaLesothoLibanonLiberiaLibyaLiechtensteinLitauenLuxembourgMacaoMadagaskarMalawiMalaysiaMaldiveneMaliMaltaMarokkoMarshalløyeneMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMikronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMosambikMyanmarNamibiaNauruNederlandNepalNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNord-MarianeneNorfolk IslandNorgeNorth MacedoniaOmanPakistanPalauPalestinaPanamaPapua Ny-GuineaParaguayPeruPitcairnPolenPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussian FederationRwandaRéunionSaint BarthélemySaint Helena, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts og NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent og GrenadineneSalomonøyeneSamoaSan MarinoSao Tome og PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychelleneSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSomaliaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpaniaSri LankaStorbritanniaSudanSurinamSvalbard and Jan MayenSveitsSverigeSyria Arab RepublicSør-AfrikaTadsjikistanTaiwanTanzania, the United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad og TobagoTunisiaTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluTysklandTürkiyeUS Minor Outlying IslandsUgandaUkraniaUngarnUruguayUsbekistanVanuatuVenezuelaViet NamWallis and FutunaWestern SaharaZambiaZimbabweÅland IslandsØsterike Land Skriv inn ditt TIN nummer Inngår virksomheten i eierskaps- og/eller konsernsstrukturer? Ja Nei Har virksomheten morselskap?–velg–JaNeiOrg.nr morselskap Navn på morselskap Eierandel i % Har virksomheten datterselskap?–velg–JaNeiOrg.nr datterselskap Navn på datterselskap Eierandel i % Reell rettighetshaver – GJELDER KUN AKSJESELSKAPLegg inn navn (og f. nr/Eierandel) på person som er reell rettighetshaver i virksomheten. «Med reell rettighetshaver menes i loven her den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer denne virksomheten». Dersom du ikke er AKSJESELSKAP gå videre!Navn på reell rettighetshaver Oppgi gjerne f. dato og eierandel hvis du har det tilgjengeligFødselsdatoEvt. eierandel %Finnes det flere reelle rettighetshavere?–velg–JaNeiNavn på reell rettighetshaver Oppgi gjerne f. dato og eierandel hvis du har det tilgjengeligFødselselsdatoEvt. eierandel %Finnes det flere reelle rettighetshavere?–velg–JaNeiOppgi navn, eierandel og f. dato på ytterligere rettighetshavereOppgi navnFødselsdatoEvt. eierandel % Add RemoveTrykk på (+) for å legge til flere navn Betalingsformidling og kontanthåndteringDriver virksomheten med betalingsformidling som er underlagt registreringsplikt og kontroll av Finanstilsynet Ja Nei (feks betalings foretak eller agent for betalings foretak)Hva slags betalingsformidling? Driver virksomheten med utvinning, veksling eller oppbevaringstjeneste for virtuell valuta? (Eks bitcoin, Ripple, Ethereum osv) Ja Nei (Eks bitcoin, Ripple, Ethereum osv)Beskriv virksomhet og omfang Forts. betalingsformidling og kontanthåndteringVil virksomheten motta innbetalinger fra utlandet? Ja Nei Hidden*Fra hvilke land?Oppgi årlig beløpInnbetalingenes formål Add Remove*Fra hvilke land?Oppgi årlig beløpInnbetalingens formål Add RemoveVil virksomheten foreta utbetalinger til utlandet? Ja Nei *Til hvilke land?Oppgi årlig beløpUtbetalingens formål Add RemoveVil virksomheten foreta kontantinnskudd (sedler/mynt) som samlet per år vil overstige kr 50 000 pr/år? Ja Nei Oppgi årlig beløpKommentar Midlenes opprinnelseI henhold til hvitvaskingsloven er vi pålagt å spørre om hvordan selskapets kapital i banken er opptjent og hvor inntektene kommer fra. Her kan du oppgi flere alternativerHvordan er kapitalen opptjent–velg–Akkumulert kapital fra driftLån fra eiereneLånOffentlige tilskuddGave/støtteFinnes det flere kilder til opptjent kapital Ja Nei Andre kilder til opptjent kapital–velg–Akkumulert kapital fra driftLån fra eiereneLånOffentlige tilskuddGave/støtte Hva er virksomhetens primære inntektskilde–velg–Drift/leieinntekterKapitalinntekterOffentlige tilskuddGave/støtteHiddenBeløp pr. år OPPGI SUM MED TALL Beløp pr. år (kun tall)Finnes det flere inntektskilder? Ja Nei Andre inntektskilder–velg–Drift/leieinntekterKapitalinntekterOffentlige tilskuddGave/støtteHiddenBeløp pr. år Beløp pr. år (kun tall) Navn på personen som har fylt ut skjema E-post Telefonnummer Bekreftelse på informasjon* Jeg bekrefter med dette at informasjonen jeg har oppgitt er korrekt, og er kjent med at banken foretar nødvekdig kredittsjekk av virksomheten og eiere/reelle rettighetshavere Δ
