Oppdatering av kundeopplysninger

Som følge av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, har offentlige myndigheter pålagt alle banker å innhente oppdatert informasjon om sine bedriftskunder, lag, foreninger og organisasjoner. Derfor ber vi deg svare på noen spørsmål om din virksomhet. Start utfyllingen med å klikke på "neste" under. Lykke til!

Virksomhetens organisasjonsnummer*

Navn på virksomheten*

Kontaktinformasjon

Virksomhetens e-postadresse*

Virksomhetens telefonnummer*

Virksomhetens adresse*

Adresse Poststed Postnummer Land

Nettside

Selskapsinformasjon

Her trenger vi litt ulik informasjon om din virksomhet.

Hva driver/skal virksomheten drive med?*

Er virksomheten skattepliktig til utlandet?*

Ja

Nei

Hvilket land*

Land

Skriv inn ditt TIN nummer*

Inngår virksomheten i eierskaps- og/eller konsernsstrukturer?*

Ja

Nei

Har virksomheten morselskap?*

Org.nr morselskap*

Navn på morselskap*

Eierandel i %*

Har virksomheten datterselskap?*

Org.nr datterselskap*

Navn på datterselskap*

Eierandel i %*

Reell rettighetshaver - GJELDER KUN AKSJESELSKAP

Legg inn navn (og f. nr/Eierandel) på person som er reell rettighetshaver i virksomheten. "Med reell rettighetshaver menes i loven her den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer denne virksomheten". Dersom du ikke er AKSJESELSKAP gå videre!

Navn på reell rettighetshaver

Oppgi gjerne f. dato og eierandel hvis du har det tilgjengelig

Fødselsdato

Evt. eierandel %

Finnes det flere reelle rettighetshavere?

Navn på reell rettighetshaver

Oppgi gjerne f. dato og eierandel hvis du har det tilgjengelig

Fødselselsdato

Evt. eierandel %

Finnes det flere reelle rettighetshavere?

Oppgi navn, eierandel og f. dato på ytterligere rettighetshavere

Oppgi navn

Fødselsdato

Evt. eierandel %

Trykk på (+) for å legge til flere navn

Betalingsformidling og kontanthåndtering

Driver virksomheten med betalingsformidling som er underlagt registreringsplikt og kontroll av Finanstilsynet*

Ja

Nei

(feks betalings foretak eller agent for betalings foretak)

Hva slags betalingsformidling?*

Driver virksomheten med utvinning, veksling eller oppbevaringstjeneste for virtuell valuta? (Eks bitcoin, Ripple, Ethereum osv)*

Ja

Nei

(Eks bitcoin, Ripple, Ethereum osv)

Beskriv virksomhet og omfang*

Forts. betalingsformidling og kontanthåndtering

Vil virksomheten motta innbetalinger fra utlandet?*

Ja

Nei

Hidden

Fra hvilke land?

Oppgi årlig beløp

Innbetalingenes formål

Fra hvilke land?

Oppgi årlig beløp

Innbetalingens formål

Vil virksomheten foreta utbetalinger til utlandet?*

Ja

Nei

Til hvilke land?

Oppgi årlig beløp

Utbetalingens formål

Vil virksomheten foreta kontantinnskudd (sedler/mynt) som samlet per år vil overstige kr 50 000 pr/år?*

Ja

Nei

Oppgi årlig beløp*

Kommentar

Midlenes opprinnelse

I henhold til hvitvaskingsloven er vi pålagt å spørre om hvordan selskapets kapital i banken er opptjent og hvor inntektene kommer fra. Her kan du oppgi flere alternativer

Kapital

Hvordan er kapitalen opptjent*

Beløp pr. år OPPGI SUM MED TALL*

Kommentar*

Finnes det flere kilder til opptjent kapital*

Ja

Nei

Andre kilder til opptjent kapital*

Beløp pr. år OPPGI SUM MED TALL*

Kommentar*

Inntektskilde

Hva er virksomhetens primære inntektskilde*

Beløp pr. år (kun tall)*

Kommentar*

Finnes det flere inntektskilder?*

Ja

Nei

Andre inntektskilder*

Beløp pr. år (kun tall)*

Kommentar*

Hidden

Beløp pr. år*

Navn på personen som har fylt ut skjema*

E-post*

Telefonnummer*

Lån og finansiering

Betaling og fakturering

Forsikring og pensjon

Lag og foreninger

Kontaktinformasjon

Selskapsinformasjon

Reell rettighetshaver - GJELDER KUN AKSJESELSKAP

Betalingsformidling og kontanthåndtering

Midlenes opprinnelse

Kapital

Inntektskilde

{{infoMessage.title}}

{{criticalMessage.title}}

Kontaktinformasjon

Selskapsinformasjon

Reell rettighetshaver - GJELDER KUN AKSJESELSKAP

Betalingsformidling og kontanthåndtering

Midlenes opprinnelse

Kapital

Inntektskilde

Gi oss tilbakemelding